Descripción del puesto
Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención en Lavado de Activos con conocimientos en Banca Digital para formar parte de un equipo en crecimiento, dentro de la Unidad de prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Nuestra búsqueda se orienta a estudiantes avanzados o egresados en Derecho, Ciencias Económicas o carreras afines, que acrediten como mínimo 2 años de experiencia en la función en entidades bancarias/financieras Fintech, Bancos Digitales o Plataformas Digitales de Pago.
Las principales responsabilidades de quien ocupe la posición serán:
-Análisis de KYC, conocimiento del cliente: Perfil transaccional, documentación, sujetos obligados y personas PEP.
-Debida diligencia de los clientes.
-Identificación, evaluación y control de los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
-Segmentación de clientes con un enfoque basado en riesgos.
-Monitoreo transaccional, tratamiento de alertas.
-Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas. Reporte de las mismas.
-Régimen Informativo a UIF Y BCRA.
-Capacitación al personal.
-Administración del sistema de monitoreo: SOS (Deseable)
-Confección de informes de gestión para la Gerencia de PLD Y Directorio.
Requisitos
-Ser estudiante avanzado o graduado universitario en Ciencias Económicas, Derecho o afines al negocio bancario (Excluyente).
-Poseer experiencia en el análisis y monitoreo de Fintech, Bancos Digitales o Plataformas Digitales de Pago, que ofrezcan los servicios de billeteras virtuales y/o compra y venta de criptomonedas.
- Poseer experiencia en auditoria de Fintech, Bancos Digitales o Plataformas Digitales de Pago que ofrezcan los servicios de billeteras virtuales y/o compra y venta de moneda virtuales (Bitcoin, Ethereum, XRP,Litecoin, Tether, y demás criptomonedas).
- Contar con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero y la normativa de PLAFT.
Nos inclinaremos por candidatos con excelente capacidad analítica, buenas habilidades interpersonales y trabajo en equipo.